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中国银行梧州分行组织开展第八期金融反洗钱培训
2019-01-16 20:51    梧州零距离网   梁思淼

为进一步提升我行反洗钱工作的整体水平,提高反洗钱工作的合规性、有效性及员工的洗钱风险识别与防控能力,2018年10月,我行组织辖内员工参加人行第八期金融反洗钱培训,培训对象包括反洗钱人员、业务条线人员和基层人员。

本次培训采用人行《银行业反洗钱标准化电子课程》,通过学员自主在线学习的方式,按照要求在规定的时间内完成课程学习和相关测试。视频课程生动有趣,内容包括反洗钱法律法规和反洗钱形势任务等综合知识、反洗钱内部控制、客户身份识别、大额和可疑交易识别、反洗钱现场检查和调查、反洗钱培训和宣传等操作实务,以及关于洗钱犯罪和反洗钱工作的案例。截止10月15日,参加本次培训的14名学员已全部通过阶段性考试。大家纷纷表示,生动的案例分析和专业的讲解培训让自身对当前面临的反洗钱紧迫形势和反洗钱责任意识有了更深的认识,对如何打击防范反洗钱活动有了更多的了解和掌握。

反洗钱工作是维护社会稳定的客观需要,有利于市场经济的健康运行及维护金融体系的稳定。银行工作人员不仅要将反洗钱知识学以致用,还要引导社会公众增强法制观念、提高风险防范能力,履行银行人的责任与义务。下一步,我行将继续组织辖内学员完成本次培训的终结性考试,确保本次培训考试参加人数和合格率达到100%。

编辑:钟笑莹

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